金融机构客户身份识别及交易资料管理办法

金融机构客户身份识别及交易资料管理办法,金融机构客户身份识别包含哪些内容

金融机构应当保存什么资料? 二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反xq调查的可疑交易活动，且反xq调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反xq调查工作结束。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保...
admin 2024.07.31 42浏览 0

1